Rửa tiền
- 10 July
Các nhà chức trách EU phá vỡ mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc
Năm công dân Trung Quốc đã bị bắt trong một cuộc triệt phá mạng lưới rửa tiền quốc tế có khả năng giải quyết một triệu Euro mỗi ngày.
- 21 April
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ không miễn truy tố cho một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran
Hôm 19/04, Tối cao Pháp viện phán quyết rằng một ngân hàng do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát không tránh khỏi bị truy tố hình sự tại tòa án Hoa Kỳ.
- 9 July
Ấn Độ thu giữ 58.7 triệu USD từ nhà sản xuất điện thoại thông minh Vivo của Trung Quốc vì trốn thuế
Hôm thứ Năm (07/07), Cơ quan chống rửa tiền của Ấn Độ cho biết họ đã thu giữ 119 tài khoản ngân hàng trong đó có 4.65 tỷ rupee (58.75 triệu USD) từ các doanh…
- 24 March
Trung Quốc dính líu đến hoạt động rửa tiền toàn cầu của Iran
Iran đang rửa tiền qua các ngân hàng ngoại quốc ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
- 17 January
Trung Quốc chuyển tiền bất hợp pháp để thúc đẩy khủng hoảng fentanyl ở phương Tây
Ký giả điều tra kiêm tác giả Sam Cooper cho biết Bắc Kinh đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng fentanyl ở Canada và Hoa Kỳ thông qua một mạng lưới tội phạm phức tạp.
- 24 December
Cựu quan chức Trung Quốc nhận tội rửa tiền ở Los Angeles
Một cựu quan chức Trung Quốc đã lẩn trốn hơn 5 năm được dự kiến sẽ nhận tội hôm 20/12 với cáo buộc rửa tiền và sử dụng khoản tiền đánh cắp để mua bất…
- 24 October
Cố tình Làm Ngơ: Các chuyên gia xem xét kỹ lưỡng về rửa tiền, và hoạt động tội ác xuyên quốc gia của Trung Cộng
Những tiết lộ của ký giả điều tra Sam Cooper về hoạt động rửa tiền và sự tham gia của Trung Cộng vào các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia trên đất Canada là…
- 6 July
Người Trung Quốc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội trong kế hoạch rửa tiền từ cần sa
Một lỗ hổng trong luật cần sa của tiểu bang Colorado đã thúc đẩy một nhóm người tham gia vào hoạt động hắc ám liên quan đến việc rửa tiền. Hồi tháng Sáu năm nay,…
- 17 June
Cuộc đàn áp mã kim trên toàn quốc của Trung Quốc không ngăn chặn được việc rửa tiền xuyên biên giới
Ngày 09/06, Trung Cộng đã phát động một chiến dịch toàn quốc để ngăn chặn tình trạng rửa tiền qua biên giới bằng tiền điện toán (cryptocurrencies, các loại mã kim). Đây là lần thứ…
- 23 October
Mỹ cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Bắc Triều Tiên rửa tiền
Tại một sự kiện của một tổ chức tư vấn ở Washington, ông John Demers - Trợ lý Tổng chưởng lý về an ninh quốc gia, cho biết Triều Tiên có khả năng nhận được…
- 23 September
Công ty Trung Quốc giúp Triều Tiên rửa tiền thông qua ngân hàng Mỹ
Đài NBC dẫn các tài liệu rò rỉ từ Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCen) của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Triều Tiên có thể đã thực hiện rửa tiền qua các…
- 13 August
Ấn Độ truy quét các cơ sở Trung Quốc vì tội rửa tiền
Cơ quan thuế Ấn Độ hôm 11/8 đã truy quét cơ sở của một số tổ chức của Trung Quốc và các đối tác liên đới vì tội rửa tiền. Song tuyên bố không cung…
- 31 July
Lãnh đạo Trung Cộng rửa lượng tiền 10 nghìn tỷ USD ra nước ngoài như thế nào
Theo số liệu mà Global Financial Integrity, GFI đăng trên tạp chí kinh tế nổi tiếng nhất nước Anh, Economist, ngày 27/10/2012, để suy luận rằng trong 20 năm vừa qua, ước chừng Trung Cộng…
- 9 July
Tài liệu nội bộ của ĐCS Trung Quốc tiết lộ đường dây rửa tiền đằng sau chiến dịch phỉ báng đức tin ở Canada
Cảnh sát Toronto hỏi Lu Ping về việc ông đi phát tờ báo chống Pháp Luân Công của Crescent Chau vào ngày 30/6/2007, tại cửa hàng tạp hóa Asian Farm ở phía đông bắc Toronto.…
