Ấn Độ truy quét các cơ sở Trung Quốc vì tội rửa tiền

Cơ quan thuế Ấn Độ hôm 11/8 đã truy quét cơ sở của một số tổ chức của Trung Quốc và các đối tác liên đới vì tội rửa tiền. Song tuyên bố không cung cấp chi tiết về thời gian của các cuộc truy quét hoặc những tên ‘tổ chức’ được đề cập.

Theo hãng tin Reuters, tuyên bố trên cho biết, theo lệnh của các cá nhân Trung Quốc, đã tạo được hơn 40 tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức giả khác nhau, nhận được các khoản tín dụng hơn 10 tỷ rupee (134,03 triệu USD) trong một khoảng thời gian.

Tuyên bố cho biết một trong những công ty con của một công ty Trung Quốc và những công ty liên đới đã lấy đi hơn 1 tỷ rupee Ấn Độ (13,4 triệu USD) tiền ứng trước không có thật từ các công ty vỏ bọc, với mục đích mở “phòng trưng bày bán lẻ” ở Ấn Độ.

Tuyên bố không đề cập đến tên của các công ty hoặc cá nhân Trung Quốc liên quan đến rửa tiền và giao dịch tiền “hawala”, cho phép khách hàng nhanh chóng chuyển một lượng lớn tiền qua biên giới mà không cần sự giám sát của các cơ quan quản lý.

CHIA SẺ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Chia sẻ