Mới nhất
Tiêu điểm
Bình luận
Share
Email
Các nhà chức trách EU phá vỡ mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc
Năm công dân Trung Quốc đã bị bắt, trong đó có người đứng đầu mạng lưới.
Các cơ quan chấp pháp Âu Châu đã nỗ lực phối hợp để cùng nhau phá một mạng lưới rửa tiền quốc tế có khả năng cho ra một triệu Euro mỗi ngày. Năm công dân Trung Quốc đã bị bắt, trong đó có người đứng đầu mạng lưới.
Hôm 02-03/07, chính phủ Tây Ban Nha đã thực hiện hàng chục cuộc khám xét ở Madrid, Valencia, Alicante, và Barcelona. Trong một tuyên bố hôm 05/07, cơ quan cảnh sát Liên minh Âu Châu Europol cho biết những cuộc khám xét này nhắm tới nhiều địa điểm khác nhau như nhà ở, trụ sở công ty, kho thương mại, và nhà hàng.
Europol cho biết khoảng 100 sỹ quan cảnh sát Tây Ban Nha đã tham gia vào các hoạt động này, với sự trợ giúp của các nhà điều tra Quan thuế Tư pháp Pháp và các chuyên gia từ Europol.
Theo tuyên bố, các nhà chức trách đã bắt giữ người đứng đầu mạng lưới và tịch thu gần 160,000 Euro (173,319 USD) hiện kim trong quá trình khám xét.
Europol cho biết cuộc điều tra đã bắt đầu vào tháng 02/2021 dưới sự dẫn dắt của đơn vị chống lừa đảo Pháp, Văn phòng Chống Lừa đảo Pháp, và cảnh sát Tây Ban Nha, cùng với sự trợ giúp của Europol, sau khi các nhân viên quan thuế phát hiện hơn 500,000 Euro giấu trong một chiếc xe hơi ở miền Nam nước Pháp.
Theo công bố, các nhà điều tra đã phát hiện ra một “âm mưu phạm tội rửa tiền mặt số lượng lớn khắp châu Âu” đã đi vào hoạt động kể từ chí ít là năm 2019.
Số tiền bị tình nghi này có nguồn gốc từ nhiều hoạt động phi pháp, chẳng hạn như buôn bán hàng giả, gian lận thuế và thuế quan, cũng như có dính líu đến hoạt động mại dâm. Mạng lưới sử dụng một hệ thống tiếp vận phức tạp nhằm tạo thuận tiện cho việc vận chuyển tiền mặt trên khắp châu Âu.
Gần đây, Europol đã đóng vai trò quan trọng trong việc phá vỡ một số tổ chức tội phạm liên quan đến công dân Trung Quốc ở Liên minh Âu Châu.
Hôm 24/05, Europol tuyên bố trợ giúp Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha trong việc phá bỏ hai tổ chức tội phạm buôn người đã đưa hơn 1,000 công dân Trung Quốc vào châu Âu qua các phương thức lừa đảo khác nhau.
Cảnh sát cho biết hầu hết các nạn nhân sau đó đều bị bóc lột tình dục, và những băng đảng này được cho là đã kiếm được 5 triệu Euro (5.42 triệu USD) thông qua các hoạt động phi pháp đó.
Sau cuộc điều tra gồm hai giai đoạn, cơ quan chấp pháp Tây Ban Nha đã thực hiện 69 vụ bắt giữ, thu giữ bảy chiếc xe sang, tịch thu 80,000 euro (khoảng 86,660 USD) hiện kim cũng như thu thập các thiết bị điện tử và tài liệu.
Tuệ Chân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
