Vụ Vạn Thịnh Phát: Kê biên thêm nhiều tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan
Việt Nam – Mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, và các tổ chức liên quan.
Trong giai đoạn 2 của vụ án này, cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố bà Lan (Chủ tịch Tập đoàn) và các bị can về 3 nhóm cáo buộc: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng, bà Lan và các bị can đã phát hành 25 gói trái phiếu khống (không có tài sản bảo đảm) trị giá gần 31,000 tỷ đồng. Đến nay Tập đoàn còn nợ hơn 30,000 tỷ đồng của hơn 35,000 nhà đầu tư.
Với cáo buộc Rửa tiền, bà Trương Mỹ Lan được cho là người đứng đầu trong việc “rửa” hơn 445,700 tỷ đồng.
Về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị cáo Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống, chuyển hơn 1.5 tỷ USD ra ngoại quốc và hơn 3 tỷ USD về Việt Nam trái quy định.
Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình về 3 tội danh. Đồng thời, tòa sơ thẩm buộc bà Lan phải bồi thường cho SCB hơn 673,000 tỷ đồng.
Băng Băng tổng hợp
