Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt lên mạng lưới bị cáo buộc chuyển hàng tỷ dollar giúp quân đội Iran
Hoa Thịnh Đốn—Hôm thứ Ba (25/06), Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với gần 50 tổ chức và cá nhân mà nước này cáo buộc đã chuyển hàng tỷ dollar giúp quân đội Iran.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho biết những bên bị nhắm đến hôm thứ Ba đó tạo nên một “mạng lưới ngân hàng ngầm” để phục vụ cho Bộ Quốc phòng và Tiếp vận Lực lượng Vũ trang Iran (MODAFL) và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cả hai tổ chức này đều chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Bộ Ngân khố cho biết kể từ năm 2020, mạng lưới này đã giúp MODAFL và IRGC—vốn kiếm được lượng tiền đáng kể từ việc bán dầu và hóa dầu—có quyền truy cập vào hệ thống tài chính quốc tế và giao dịch số tiền tương đương hàng tỷ dollar.
Bộ Ngân khố nói rằng doanh thu do MODAFL và IRGC tạo ra thông qua nhiều mạng lưới các sàn giao dịch của Iran và các công ty vỏ bọc ngoại quốc đã trợ giúp cho việc cung cấp vũ khí và tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm của Iran, trong đó có nhóm khủng bố Houthi của Yemen, và chuyển thiết bị bay điều khiển bằng vô tuyến (drone) sang Nga để sử dụng trong cuộc chiến tranh với Ukraine.
Trong tuyên bố, Thứ trưởng Ngân khố Wally Adeyemo cho biết: “Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác, cũng như ngành tài chính toàn cầu, để gia tăng cảnh giác trước hoạt động của các quỹ trợ giúp khủng bố.”
Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc nói rằng những lệnh trừng phạt được ban hành hôm thứ Ba là một phần của “cuộc chiến kinh tế” chống lại Iran.
Hành động hôm thứ Ba nhắm vào hàng chục công ty ở Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), và Quần đảo Marshall, cũng như các công ty có trụ sở tại Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Ngân khố cho biết Bộ phận Tiếp tế của MODAFL sử dụng các sàn giao dịch ở Iran mà quản lý nhiều công ty vỏ bọc đã ghi danh tại các khu vực pháp lý như Hồng Kông hoặc UAE để rửa tiền, gồm cả doanh thu từ việc bán dầu do Sahara Thunder quản lý, công ty mà Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt hồi tháng Tư.
Vào thời điểm đó, Bộ Ngân khố cáo buộc Sahara Thunder là một công ty bình phong giám sát các hoạt động thương mại của MODAFL để trợ giúp cho IRGC và cuộc chiến của Nga ở Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế, phát triển, sản xuất và bán hàng nghìn chiếc drone của Iran.
Do Daphne Psaledakis của Reuters thực hiện
Cẩm An lược dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
